Name: Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (Messico) (en Italiano)
Price: 244.54 PEN
Availability: InStock
Author: Zetina Escobar, Julio Cesar
ISBN: 9786207249305

portada Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (Messico) (en Italiano)

Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (Messico) (en Italiano)

Formato

Libro Físico

Autor

Julio Cesar Zetina Escobar

Editorial

Edizioni Sapienza

Idioma

Italiano

N° páginas

Encuadernación

Tapa Blanda

Dimensiones

22.9 x 15.2 x 0.5 cm

Peso

0.12 kg.

ISBN13

9786207249305

Categorías

Teoría general del derecho

Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (Messico) (en Italiano)

Julio Cesar Zetina Escobar (Autor) · Edizioni Sapienza · Tapa Blanda

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Reseña del libro "Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (Messico) (en Italiano)"

La situazione di violenza e impunità che prevale sul territorio nazionale è sicuramente dovuta alla mancanza di politiche adeguate nella lotta al crimine organizzato. Riflettendo sulle misure attuate dal governo messicano per evitare il problema, si può osservare che un'azione efficace sarebbe il sequestro delle risorse economiche ottenute illecitamente, che indebolirebbe significativamente le organizzazioni criminali. Si ritiene che la misura più efficace per ridurre al minimo l'azione criminale sia stata fornita dal concerto delle nazioni, in quanto esiste uno strumento giuridico costituito da una serie di 40 raccomandazioni che, una volta attuate, impedirebbero il flusso di capitali ottenuti illecitamente. Il crimine è un cancro sociale, la forza delle attività illecite risiede nelle risorse economiche che genera e che può utilizzare per comprare volontà e corrompere le autorità; se fossero disponibili buoni metodi per individuare il riciclaggio di denaro, ciò aiuterebbe nella lotta contro il crimine organizzato.